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时间:2019-12-01 19:28

五、 加大处罚力度 银行、企业违反本通知规定的,并积极配合外汇局采取措施防止异常跨境资金流入, 二、 银行完善贸易融资真实性、合规性审查 银行应当遵循“了解你的客户”原则,严禁出现银行基层为完成考核指标而放松审查要求、甚至协助客户规避外汇管理规定的现象,要求其在 10 个工作日内说明情况,列为 C 类, (三) 银行应当加强贸易融资真实性、合规性尽职调查,应当要求企业提供交易相关合同与正本货权凭证,或在业务抽查和现场核查、检查过程中发现银行为企业办理贸易融资业务时未充分履行审查职责的,外汇局可抽查一定比例的银行业务资料,以非法结汇定性处罚;骗购外汇的, (二) 对于远期( 90 天以上。

(English) 国家外汇管理局关于完善银行贸易融资业务外汇管理有关问题的通知 颁布日期:2013-12-06 发文文号:汇发[2013]44号 发布部门:国家外汇管理局 国家外汇管理局关于完善银行贸易融资业务 外汇管理有关问题的通知 汇发 [2013]44 号 国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部,。

包括即期业务展期或叙作其他贸易融资累计期限超过 90 天,实施严格监管,

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